公司治理概要

                Outline of corporate governance

                近三年股東大會主要決議

                2021年:
                一、2021年第五次臨時股東大會
                會議時間:2021年12月15日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于聘請2021年-2023年度財務審計會計師事務所的議案》
                2、審議通過《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》
                3、審議通過《關于制定<董事監事履職評價管理辦法>的議案》

                二、2021年第四次臨時股東大會
                會議時間:2021年8月19日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
                2、審議通過《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
                3、審議通過《關于選舉第六屆監事會非職工監事的議案》
                4、聽取《關于第六屆監事會職工監事選舉結果的報告》
                5、審議通過《關于修訂<董事、監事津貼管理辦法>的議案》
                 
                三、2020年年度股東大會
                會議時間:2021年4月26日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于2020年度經營工作總結的議案》
                2、審議通過《關于2021年度經營計劃的議案》
                3、審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》
                4、審議通過《關于2021年度財務預算報告的議案》
                5、審議通過《關于“四五”戰略規劃(2021—2025年)的議案》
                6、審議通過《關于資產戰略配置規劃(2021-2025年)的議案》
                7、聽取《關于2020年度股東大會決議執行情況的報告的議案》
                8、審議通過《關于2020年度董事會工作報告的議案》
                9、審議通過《關于2020年度董事履職評價報告的議案》
                10、審議通過《關于2021年度董事履職考核評價方案的議案》
                11、審議通過《關于2020年度獨立董事盡職報告的議案》
                12、審議通過《關于2020年度監事會工作報告的議案》
                13、審議通過《關于2020年度監事履職評價報告的議案》
                14、審議通過《關于2021年度監事履職考核評價方案的議案》
                15、審議通過《關于2020年度關聯交易整體情況的專項報告的議案》
                 
                四、2021年第二次臨時股東大會
                會議時間:2021年4月14日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于延長發行資本補充債券股東大會決議有效期的議案》
                 
                五、2021年第一次臨時股東大會
                會議時間:2021年2月25日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于投資保險代理公司項目的議案》
                2、審議通過《關于選舉程學志先生為公司第五屆董事會董事的議案》
                 
                2020年:
                一、2020年第七次臨時股東大會
                會議時間:2020年12月31日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                審議通過《關于聘請安永華明會計師事務所進行2020年度財務審計的報告的議案》
                 
                二、2020年第六次臨時股東大會
                會議時間:2020年10月20日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于2020年上半年工作總結和下半年工作計劃的議案》
                2、審議通過《關于2020年上半年財務分析報告的議案》
                3、審議通過《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》
                 
                三、2019年年度股東大會
                會議時間:2020年4月23日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、聽取《關于2019年度獨立董事盡職報告的議案》
                2、審議通過《關于2019年度經營工作總結的議案》
                3、審議通過《關于2020年度經營計劃的議案》
                4、審議通過《關于2019年度財務決算報告的議案》
                5、審議通過《關于2020年度財務預算報告的議案》
                6、審議通過《關于2019年度董事會工作報告的議案》
                7、聽取通過《關于2019年度股東大會決議執行情況的報告的議案》
                8、審議通過《關于2019年度董事履職評價報告的議案》
                9、審議通過《關于2020年度董事履職考核評價方案的議案》
                10、審議通過《關于2019年度監事會工作報告的議案》
                11、審議通過《關于2019年度監事履職評價報告的議案》
                12、審議通過《關于2020年度監事履職考核評價方案的議案》
                13、 審議通過《關于2019年度關聯交易整體情況的專項報告的議案》
                 
                四、2020年第四次臨時股東大會
                會議時間:2020年3月9日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于選舉徐昭先生為公司第五屆董事會董事的議案》
                2、審議通過《關于向西城區街道社區一線抗疫工作者開展贈險工作的議案》
                 
                五、2020年第三次臨時股東大會
                會議時間:2020年2月19日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、  審議通過《關于延長發行資本補充債券股東大會決議有效期的議案》
                2、  審議通過《關于向北京抗疫一線醫護人員開展贈險工作的議案》
                 
                六、2020年第二次臨時股東大會
                會議時間:2020年1月16日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于獨立董事津貼標準調整方案及修訂<董事、監事津貼管理辦法>的議案》
                 
                七、2020年第一次臨時股東大會
                會議時間:2020年1月8日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于修訂<董事履職評價與責任追究管理辦法>的議案》
                2、審議通過《關于修訂<監事履職評價與責任追究管理辦法>的議案》
                3、審議通過《關于修訂<對外捐贈管理辦法>的議案》
                 
                2019年:
                一、2019年第七次臨時股東大會
                會議時間:2019年12月31日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                審議通過《關于聘請安永華明會計師事務所進行2019年度財務審計的報告的議案》
                 
                二、2019年第六次臨時股東大會
                會議時間:2019年12月5日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于祝艷輝先生辭去公司第五屆監事會監事及監事會主席的議案》
                2、審議通過《關于選舉任慶和先生為公司第五屆監事會監事的議案》
                 
                三、2019年第五次臨時股東大會
                會議時間:2019年11月4日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于汪健豪先生辭去公司第五屆董事會獨立董事的議案》
                2、審議通過《關于選舉雷瑋女士為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
                 
                四、2019年第四次臨時股東大會
                會議時間:2019年10月25日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于江航翔先生辭去公司第五屆董事會董事的議案》
                2、審議通過《關于選舉秦子杰先生為公司第五屆董事會董事的議案》
                3、審議通過《關于修訂董事、監事、高級管理人員薪酬管理辦法(試行)的議案》
                 
                五、2019年第三次臨時股東大會
                會議時間:2019年9月3日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于2019年上半年工作總結和下半年工作計劃的議案》
                2、審議通過《關于2017-2021年發展規劃中期調整報告的議案》
                3、審議通過《關于2019年上半年財務分析報告的議案》
                4、審議通過《關于2017年董事長及監事會主席延期支付獎金分配報告的議案》
                 
                六、2018年年度股東大會
                會議時間:2019年4月11日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、聽取《關于2018年度獨立董事盡職報告的議案》
                2、審議通過《關于2018年度經營工作總結的議案》
                3、審議通過《關于2019年度經營計劃的議案》
                4、審議通過《關于2018年度財務決算報告的議案》
                5、審議通過《關于2019年度財務預算報告的議案》
                6、審議通過《關于2019年度資產戰略配置規劃的議案》
                7、審議通過《關于2018年度董事會工作報告的議案》
                8、聽取《關于2018年度股東大會決議執行情況的報告的議案》
                9、審議通過《關于2018年度董事履職評價報告的議案》
                10、審議通過《關于2019年度董事考核方案的議案》
                11、審議通過《關于2018年度監事會工作報告的議案》
                12、審議通過《關于2018年度監事履職評價報告的議案》
                13、審議通過《關于2019年度監事考核方案的議案》
                14、審議通過《關于2018年度關聯交易情況及關聯交易管理制度執行情況報告的議案》
                 
                七、2019年第二次臨時股東大會
                會議時間:2019年2月15日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、審議通過《關于董事服務合同的議案》
                2、審議通過《關于監事服務合同的議案》
                3、審議通過《關于制訂獨立董事管理辦法的議案》
                 
                八、2019年第一次臨時股東大會
                會議時間:2019年1月3日
                會議地點:北京市
                出席情況:全體股東
                主要議題及表決情況:
                1、聽取《關于宋艷紅女士辭去公司董事職務以及柯鎮洪先生辭去公司獨立董事職務的議案》
                2、審議通過《關于選舉楊瑞晶先生為公司董事的議案》
                3、審議通過《關于選舉劉爾奎先生為公司獨立董事的議案》


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